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    Cursos sobre Prevencion lavado de Activos


    Próximos Cursos , introducción, marco legal y todo lo concerniente a los  diferentes sectores de sujetos obligados.

    Cursos sobre Pericias Contables


    Próximo curso sobre Pericias Contables  desde los conceptos básicos, hasta la elaboración de informes

    Auditoria Forense


    Próximo curso donde abordaremos todos los aspectos teoricos y las mejores practicas referentes a la Auditoria Forense.

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    CURSOS PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS

    1. Nociones y Antecedentes sobre el Lavado de Activos y Finan. del Terrorismo
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    2. Antecedentes y Organismos Internacionales
    Summary
    3. Marco Juridico Nacional sobre el Lavado de Activos
    Summary
    4. Prevencion Lavado de Activos basado en la Adm. de Riesgos
    5. Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) y Tratamiento de Riesgos
    6. El Oficial de Cumplimiento en la Prevención de lavado de Activos
    Inmobiliarias y la prevención en lavado de activos
    Summary
    Organizaciones Sin Fines de Lucro y la prevención en lavado de Activos
    Summary
    Playas Ventas Automotores y la prevención en lavado de Activos
    Summary
    Cooperativas y la prevención en Lavado de Activos
    Summary
    Joyas, Piedras y Metales Preciosos y el Lavado de Activos
    Contadores,Abogados y el Lavado de Activos
    La Auditoria Externa en la Prevención de lavado de Activos

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