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    • CURSOS PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS

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    3. CURSOS PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS


    1. Nociones y Antecedentes sobre el Lavado de Activos y Finan. del Terrorismo
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    2. Antecedentes y Organismos Internacionales
    Summary
    3. Marco Juridico Nacional sobre el Lavado de Activos
    Summary
    4. Prevencion Lavado de Activos basado en la Adm. de Riesgos
    5. Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) y Tratamiento de Riesgos
    6. El Oficial de Cumplimiento en la Prevención de lavado de Activos
    Inmobiliarias y la prevención en lavado de activos
    Summary
    Organizaciones Sin Fines de Lucro y la prevención en lavado de Activos
    Summary
    Playas Ventas Automotores y la prevención en lavado de Activos
    Summary
    Cooperativas y la prevención en Lavado de Activos
    Summary
    Joyas, Piedras y Metales Preciosos y el Lavado de Activos
    Contadores,Abogados y el Lavado de Activos
    La Auditoria Externa en la Prevención de lavado de Activos
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